Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «ТМ» на 2022 год и скорректированных ключевых показателей деятельности на 2022 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» на 2022 год.
3. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО «ТМ» на 2023 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 28.12.2022г.